Warszawa: Zgromadzenie Wspólników PKP Przewozy Regionalne

23.06.2009 r. o godz. 11.30 przy ul. Wileńskiej 14A w Warszawie w siedzibie spółki PKP Przewozy Regionalne odbędzie się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników z udziałem członka zarządu Tomasza Hałasa.
Program:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Zgromadzenia Wspólników.
6. Rozpatrzenie:
a. Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008,
b. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008,
c. Wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2008,
d. Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r., Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy 2008,
e. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, jako organu Spółki za rok 2008.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. Zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki na rok 2008.
b. Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008.
c. Pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2008.
d. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, jako organu Spółki za rok 2008.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2008.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2008.
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej „PKP Przewozy Regionalne”spółka z o.o. na nową kadencję.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 12.05.2009 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i wysokości wynagrodzenia Prezesa i Członków Zarządu.
13. Informacje w sprawie:
a. Wyników przeprowadzonego audytu Spółki.
b. Harmonogramu działań związanych z organizacją Oddziałów Spółki wraz z określonymi ramami czasowymi.
c. Sytuacji finansowej Spółki za 2008 r. oraz za 4 miesiące 2009 r. z podziałem na poszczególne województwa.
d. Wstępnych wyników dot. Opinii prawnej w sprawie możliwości przyjęcia jednolitego trybu zawierania umów z samorządami.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad.