Nowa Rada Nadzorcza Newagu

Zarząd NEWAG S.A. poinformował,że w dniu dzisiejszym (13 czerwca 2018 r.) Zwyczajne Walne ZgromadzenieEmitenta powzięło uchwały powołujące Radę Nadzorczą kolejnej trzyletniejkadencji.

W skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji zostali powołani:

1.Katarzyna Szwarc,

2.Piotr Chajderowski,

3.Agnieszka Pyszczek,

4.Piotr Palenik,

5.Piotr Wiśniewski.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu dzisiejszym powierzyłaswoim członkom pełnienie następujących funkcji:

1.Katarzyna Szwarc – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

2.Piotr Chajderowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

3.Agnieszka Pyszczek – Sekretarz Rady Nadzorczej.

Pozostałe osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej będąpełnić funkcje Członków Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w dniu dzisiejszym RadaNadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu w następującym składzie:

1.Piotr Chajderowski – Przewodniczący Komitetu Audytu

2.Piotr Palenik- Członek Komitetu Audytu posiadający wiedzęi umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych

3.Agnieszka Pyszek- Członek Komitetu Audytu posiadającywiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdańfinansowych oraz wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki

Członkowie rady nadzorczej legitymują się, wedle wiedzySpółki, następującym wykształceniem, kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym:

Katarzyna Szwarc – Absolwentka Wydziału Prawa iAdministracji Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laudae), Radca Prawnywpisany na listę Radców Prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnychw Warszawie. Absolwentka IESE Business School – Advanced Management Program.Działalność zawodową rozpoczynała w Grupie Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A.sprawując zadania nadzoru właścicielskiego nad spółkami zależnymi orazświadcząc usługi obsługi korporacyjnej na rzecz organów Mennicy Polskiej S.A.oraz spółek zależnych. Aktualna działalność zawodowa obejmuje w szczególnościpełnienie funkcji jako: Dyrektor Działu Prawnego i Compliance Mennicy PolskiejS.A., Przewodnicząca Rady Nadzorczej CD Projekt S.A., Przewodnicząca KomitetuAudytu Rady Nadzorczej CD Projekt S.A., Przewodnicząca Rady Nadzorczej SOHODevelopment S.A., Przewodnicząca Rady Nadzorczej NEWAG S.A.

Agnieszka Pyszczek w latach 1998 – 2000 była asystentembiegłego rewidenta Misters Audytor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a wlatach 2000 – 2001 współce System Rewident sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie. Wlatach 2003 – 2010 pracowała w Multico-Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,gdzie w latach 2003 – 2006 pełniła funkcję zastępcy głównego księgowego, a wlatach 2006-2010 funkcję prokurenta. Od 2004 roku w Multico była, kolejno,zastępcą głównego księgowego, główną księgową i prokurentem, a obecnie pełnifunkcję dyrektora finansowego oraz prokurenta. W latach 2005 – 2009 pełniłafunkcję sekretarza rady nadzorczej Feroco, a w latach 2005 – 2007 – funkcjęczłonka zarządu De System sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W latach 2006 -2009 była sekretarzem rady nadzorczej Energopol Warszawa S.A. z siedzibą wWarszawie, a w latach 2008 – 2009 – członkiem rady nadzorczej Wartico Investsp. z o.o. Obecnie Agnieszka Pyszczek pełni funkcję: prokurenta w MulticoOficyna Wydawnicza sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, prokurenta w Multico sp.z o.o., członka Zarządu Jakubas Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawieoraz sekretarza Rady Nadzorczej NEWAG S.A. Agnieszka Pyszczek jest absolwentkąWydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Piotr Chajderowski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego,Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, kierunek – finanse i bankowość,specjalizacja – finanse przedsiębiorstw. Od kwietnia bieżącego roku pełnifunkcję doradcy prezydenta Pracodawców RP ds. restrukturyzacji przedsiębiorstw.W latach 2014 – 2017 współpracował z Grupą WorkService S.A. Wcześniej w latach2009-2014 pełnił funkcję Wiceprezesa a następnie Prezesa Zarządu OT LogisticsS.A. oraz Prezesa Zarządu podmiotu zależnego – Deutsche Binnenreederei AG wBerlinie (2011-2014). W tym okresie odpowiadał za realizację szeregustrategicznych projektów takich jak program emisji obligacji na rynku Catalysta następnie debiut akcji spółki na rynku głównym GPW. Przebieg wcześniejszejkariery zawodowej obejmuje m.in. spółkę Nowy Przewoźnik Sp. z o.o. (operatorlinii lotniczych Centralwings) gdzie sprawował funkcję Prokurenta a następniePrezesa Zarządu (2008-2009), przed rokiem 2005 Piotr Chajderowski pełniłfunkcje zarządzające m.in. w Zakładach Metalurgicznych „Skawina” S.A.W latach 1995 – 1999 pracował jako księgowy inwestycyjny/manager inwestycyjny wPTP Kleinwort Benson Sp. z o.o. (Grupa Dresdner Bank). Piotr Chajderowski byłczłonkiem wielu rad nadzorczych, m. in. Grupa Lotos S.A. oraz Port HandlowyŚwinoujście Sp. z o.o. Obecnie jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej ActionS.A. Jest laureatem licznych nagród biznesowych m.in. przyznanego przezKapitułę Pracodawców RP Wektora 2012 za „twórczą realizację planu dynamicznejrozbudowy firmy” oraz przyznanego przez Instytut Lecha Wałęsy OrłaPolskiego Biznesu w kategorii transport i logistyka dla najlepszych firmreprezentujących kapitał polski na terenie Niemiec. Specjalizuje się wrestrukturyzacjach oraz budowie strategii opartej na transakcjach przejęć ifuzji.

Piotr Palenik ukończył Uniwersytet Łódzki na kierunkuMiędzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych. Pracował w domachmaklerskich HSBC oraz ING, a obecnie zasiada w radach nadzorczych spółekpublicznych Ronson Development oraz Cambridge Chocolate Technologies. Posiadablisko 20-letnie doświadczenie w obszarze wycen i analizy finansowej spółekgiełdowych. Znajomość rynku kapitałowego została potwierdzona licznymikrajowymi i zagranicznymi certyfikatami (CFA, doradca inwestycyjny, maklerpapierów wartościowych, egzamin FSA).

Piotr Wiśniewski jest absolwentem Harvard Business School wramach General Management Program. Ukończył również Wydział Nauk Ekonomicznychi Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – specjalizacja:Zarządzanie finansami oraz uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych na wydzialeZarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od 2016 roku DyrektorZarządzający DB77 Consulting, Wykładowca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika wToruniu The Polish-French Master's Degree Programme – financial analysis,Wykładowca/expert w ICAN Institute, 2011-2016 CEO Grupy Maflow oraz DyrektorZarządzający Boryszew S.A. Oddział Maflow w Tychach, 2008-2011 DyrektorZarządzający Boryszew S.A. Oddział Elana w Toruniu, Członek Rady NadzorczejZłoty Stok Grupa S.A, 2008-2011 Przewodniczący Rady Nadzorczej Hutmen S.A. orazHMN Szopienice S.A. odpowiedzialny za prowadzenie polityki Grupy MiedziowejHutmen S.A., 2007-2011 Doradca Zarządu do spraw rozwoju Boryszew S.A. oraz NFIKrezus S.A., od 2005 roku Członek Rad Nadzorczych w następujących spółkach:Alchemia S.A, Hutmen S.A., Narodowy Fundusz Inwestycyjny Krezus S.A. orazZakłady Metalurgiczne Silesia S.A., Huta Metali Nieżelaznych Szopienice S.A.,Huta Aluminium Konin S.A., Izolacja-Matizol S.A., FŁT Łożyska Sp. z o.o.,Boryszew ERG S.A., eCoffee Sp. z o.o., NPA Skawina Sp. z o.o., MSU S.A.,Nadwiślana S.A., JPW-DGA sp. z o.o., Torlen sp. z o.o., Ostrana InternationalGmbH, od 2005 roku Prywatna Praktyka Doradztwa Podatkowego, 2005-2007 Wspólnikw Biurze Doradztwa Prawnego i Podatkowego NDW Sp. z o.o. w Toruniu.

Wedle wiedzy Spółki żaden z powołanych członków RadyNadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nieuczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółkicywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jakrównież nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jejorganu.

Wedle wiedzy Spółki żaden z powołanych członków RadyNadzorczej nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym napodstawie ustawy o KRS.

„